Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Богучанская ГЭС»

3 июня 2019

31 мая 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» (ГОСА).

***

ГОСА утвердило годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2018 года.

ГОСА приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества и направить нераспределенную прибыль в размере 5 млрд. 349 млн. 547 тысяч рублей на накопление.

***

ГОСА избрало Совет директоров в следующем составе:

1. Овчинников Дмитрий Владимирович - Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»;

2. Горина Галина Викторовна - Заместитель директора департамента по управлению имуществом ПАО «РусГидро»;

3. Бардикова Вера Ивановна - Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»;

4. Хазиахметов Тимур Расимович - Директор Департамента развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро»;

5. Ващенко Татьяна Михайловна - Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве;

6. Старостин Игорь Сергеевич - Начальник Отдела по монтажу оборудования Департамента снабжения и монтажа технологического оборудования Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве;

7. Лапшев Сергей Викторович - Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве;

8. Беспалов Александр Борисович - Советник генерального директора ООО «Консалтинговая компания «Эгида».

***

ГОСА избрало Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек в следующем составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич - Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»;

2. Рохлина Ольга Владимировна - Заместитель руководителя службы – начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»;

3. Палазник Виктор Иванович - Менеджер отдела контроля сохранности активов Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции контроля внутреннего аудита, координации бизнеса филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве;

4. Афанасьев Павел Иванович - Начальник отдела контроля сохранности активов Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции контроля внутреннего аудита, координации бизнеса филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве.

***

ГОСА утвердило Аудитором Общества АО «Эйч Эл Би Внешаудит».

***

ГОСА внесло изменения в Устав Общества.

Пункт 10.11. статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества www.boges.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, размещается на веб-сайте Общества www.boges.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения».