На очередном заседании Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС»

10 марта 2016

4 марта 2016 года состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС».

***

Совет директоров утвердил список кандидатов в Совет директоров Общества для голосования на очередном годовом собрании акционеров 30 июня 2016 года. В него вошли:

· заместитель директора департамента капитального строительства ПАО «РусГидро» Олег Воробьев,

· заместитель директора департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» Галина Горина,

· директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» Денис Торопов,

· заместитель главного инженера, директор департамента эксплуатации ПАО «РусГидро» Магомед Ябузаров,

· начальник отдела по монтажу оборудования департамента снабжения и монтажа технологического оборудования Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве Игорь Старостин,

· директор финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве Татьяна Ващенко,

· директор департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве Сергей Лапшев,

· директор Договорно-корпоративного департамента Блока директора по правовым вопросам ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» Андрей Примак.

***

Совет директоров внес в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для голосования на ГОСА: заместителя руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» Ольгу Рохлину, главного эксперта контрольного управления департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» Гарегина Багдасаряна, менеджеров департамента по контрольно-ревизионной работе дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве Виктора Палазника и Павла Афанасьева.

***

Совет директоров утвердил график проведения корпоративных мероприятий ОАО «Богучанская ГЭС», необходимых для созыва и проведения Годового общего собрания акционеров Общества. Проект Годового отчета по итогам 2015 года с приложением заключений Аудитора и ревизионной комиссии планируется подготовить к концу апреля. В мае состоится предварительное рассмотрение Годового отчета на очередном заседании Совета директоров.

***

Совет директоров одобрил заключение дополнительного соглашения №4 к договору займа, заключенному 16.03.2015 г. между ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод» (ЗАО «БоАЗ»).

По решению инвесторов – ПАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ – ОАО «Богучанская ГЭС» предоставляет ЗАО «БоАЗ» заем в размере не более 7,48 млрд рублей. Средства предназначены для выплаты процентов Внешэкономбанку в соответствии с условиями кредитного соглашения. С даты подписания Дополнения № 4 за период пользования займом ЗАО «БоАЗ» выплачивает ОАО «Богучанская ГЭС» проценты в размере фиксированной ставки 8,3 процента годовых.