Кежемский район, г.Кодинск, а/я 132
Совет директоров ОАО «Богучанская ГЭС» назначил дату годового общего собрания акционеров и утвердил его повестку
27 мая 201421 мая 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС».
Совет директоров принял решение о проведении ГОСА в форме собрания (совместного присутствия) 30 июня 2014 года по адресу г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7. Начало собрания в 13.00 по местному времени, начало регистрации участников собрания – в 12.00. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 30 мая 2014 года.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2014 года по 29 июня 2014 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту проведения собрания, по следующим адресам:
- Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.boges.ru/.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества будет опубликовано в газете «Советское Приангарье» и на веб-сайте Общества в сети Интернет http://www.boges.ru/, не позднее 10 июня 2014 года.
***
Совет директоров утвердил следующую повестку дня Собрания акционеров:
|
1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год. |
|
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. |
|
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года. |
|
4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. |
|
5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом Договора залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ в редакции Дополнения №2 от 06.06.2012 к нему и с учетом заключения Дополнения №3 к нему, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой. |
|
6. Об определении цены (денежной оценки) имущественных прав, являющихся предметом Договора залога недвижимого имущества от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011 к нему и с учетом заключения Дополнения №2 к нему, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой. |
|
7. Об одобрении Дополнения №2 к Договору последующего залога движимого имущества от 28.03.2011 № 110200/1167-ДПЗ. |
|
8. Об одобрении Дополнения №1 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ. |
|
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения Дополнения №3 к Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ как сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной. |
|
10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения Дополнения №2 к Договору залога недвижимого имущества от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ как сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной. |
|
11. Об определении цены выкупа акций Общества. |
|
12. О рассмотрении Устава Общества в новой редакции. |
|
13. О рассмотрении Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС». |
|
14. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества». |
|
15. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества. |
|
16. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2014 года. |
***
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Общества и годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о финансовых итогах года. Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2013 года.
Годовому Общему собранию акционеров Общества рекомендовано утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:
|
Наименование |
Сумма, тыс. руб. |
|
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: |
(392 662) |
|
Распределить на: Резервный фонд |
0 |
|
Инвестиции текущего года |
0 |
|
Прибыль на накопление |
0 |
|
Дивиденды |
0 |
|
Погашение убытков прошлых лет |
0 |
***
Совет директоров определил цену выкупа акций ОАО «Богучанская ГЭС» в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» :
- рыночная стоимость одной обыкновенной акции: 1,06 рубля.
- рыночная стоимость одной привилегированной акции типа А: 0,96 рубля.
***
Решения по вопросам рекомендаций ГОСА по утверждению кандидатуры аудитора, устава в новой редакции и уменьшения уставного капитала Советом директоров не приняты.
Справка:
Богучанская ГЭС - четвертая ступень Ангарского гидроэнергетического каскада, самый масштабный в России проект по достройке мощной гидроэлектростанции. Возведение ГЭС было приостановлено в советское время из-за недостаточного финансирования.. Достройка станции возобновлена в 2006 году компаниями ОАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ после заключения Соглашения о совместной реализации проекта по созданию Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) в составе Богучанской ГЭС со среднемноголетней выработкой электроэнергии 17 600 млн. кВтч и алюминиевого завода производительностью 600 тыс. тонн металла в год. Проектная мощность станции – 3000 МВт, в машинном зале установлено девять гидроагрегатов.
http://www.boges.ru Нагибина Ирина Александровна Пресс-секретарь ОАО «Богучанская ГЭС» 8-960-755-09-32 nia@boges.gidroogk.ru
Группа «РусГидро» - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 37,5 ГВт, включая мощности ОАО «РАО Энергетические системы Востока», а также самую новую и современную гидроэлектростанцию России – Богучанскую ГЭС.
РусГидро – лидер в производстве энергии на основе возобновляемых источников, развивающий генерацию на основе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии.
http://www.rushydro.ru Елена Вишняковапресс-секретарь РусГидро
+7 (495) 225-3232 # 1099
pr@rushydro.ru