10.07.2020

Публичное акционерное общество «Богучанская ГЭС»

663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Промышленная, зд. 3

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

ПАО «Богучанская ГЭС»

Уважаемый акционер!

ПАО «Богучанская ГЭС» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1). О последующем одобрении крупной сделки – Договора залога недвижимого имущества (ипотека) №110200/1168-ДИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 24.03.2011г., на измененных условиях, определенных Дополнением №6 от 23.06.2020 к Договору залога недвижимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением №110100/1168 от 01.12.2010 г. является крупной сделкой.

2). О последующем одобрении крупной сделки – Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) №110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 12.07.2011 г., на измененных условиях, определенных Дополнением №5 от 23.06.2020 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011г. и Договором поручительства №110100/1167-ДП от 07.02.2018г. является крупной сделкой.

3). О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора поручительства № 110100/1167-ДП, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 3 к Договору поручительства, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011 и Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой».

4). О внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 03.08.2020 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 09.07.2020 года.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13.07.2020 года по 03.08.2020 года на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.boges.ru/.

Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Общим собранием акционеров по итогам 2019 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX АО «НРК - Р.О.С.Т.»

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее 03.08.2020 года.

В соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций Общества, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

В соответствии со статьей 7.2 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры публичного общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, также вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии с правилами, установленными статьями 75и 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в адрес Регистратора Общества с указанием места жительства (места нахождения) акционера, сведений о паспортных данных для физических лиц или ОГРН для юридических лиц, количества и категории акций, выкупа которых он требует, реквизитов банковского счета (при отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества). Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Регистратору Общества не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров – не позднее 17.09.2020 года. Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества 26.06.2020 (протокол №282 от 26.06.2020):

- рыночная стоимость одной обыкновенной акции: 2,36 (две целых тридцать шесть сотых) рубля.

- рыночная стоимость одной привилегированной акции типа А: 2,23 (две целых двадцать три сотых) рубля.

С момента получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций, акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить Регистратору Общества не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Совет директоров ПАО «Богучанская ГЭС»