Материалы к ГОСА 27.06.2023

Акционерное общество «Богучанская ГЭС»

663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Промышленная, зд. 3

 СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

АО «Богучанская ГЭС»

Уважаемый акционер!

АО «Богучанская ГЭС» (далее также Общество) сообщает, что на основании статьи 19 Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание) будет проведено в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Богучанская ГЭС» за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Богучанская ГЭС» по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Богучанская ГЭС». 
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Богучанская ГЭС».
5. О назначении Аудиторской организации АО «Богучанская ГЭС».
6. Об уменьшении уставного капитала АО «Богучанская ГЭС».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 27 июня 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 02 июня 2023 года.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены по указанному адресу до даты окончания приема бюллетеней.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:

акционеры - владельцы обыкновенных акций,

акционеры - владельцы привилегированных акций типа А в соответствии с подпунктом 5 пункта 6.3 Устава Общества.

 

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 06 июня 2023 года по 26 июня 2023 года в помещении исполнительного аппарата Общества по адресу 663491, Красноярский край, Кежемский район,
г. Кодинск, ул. Промышленная, зд.3 (по рабочим дням с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут по местному времени), телефон 8-391-433-10-00, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.boges.ru.

Совет директоров АО «Богучанская ГЭС»

• Сообщение о ГОСА
• Заключение Ревизионной комиссии
• Проект изменений, вносимых в Устав Акционерного общества Богучанская ГЭС
  
• Расчет чистых активов на 31.03.2023
  
• Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества»
  
• Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты
  
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам года
  
• Годовой отчет АО Богучанская ГЭС за 2022 год
  
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, заключение Аудитора Общества по результатам проверки
  
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества
  
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
  
• Сведения о кандидатуре Аудитора Общества
  
• Устав АО Богучанская ГЭС
  
• Формулировки проектов решений ГОСА
  
• Отчет об итогах голосования
  
• Протокол об итогах голосования